АФМ передала в суд дело о 191 млрд тенге для онлайн-казино

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о пособничестве незаконному игорному бизнесу и направило его в суд. Через платёжные терминалы трёх подконтрольных компаний в интересах зарубежных интернет-казино провели операции на 191 млрд тенге.

Об этом Shymnews.kz сообщили в пресс-службе АФМ.

По данным следствия, схема держалась на платёжной инфраструктуре трёх компаний, которыми управлял организатор. В неё входили сотни терминалов, подключённых в разных банках. Через них принимали деньги в пользу онлайн-казино, работающих из-за рубежа, — среди них Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Чтобы скрыть настоящее назначение платежей, участники схемы использовали реквизиты сторонних компаний и индивидуальных предпринимателей, причём часть из них не знала, что их данные задействованы. Собранные средства затем уходили иностранным контрагентам, в том числе частично в криптовалюте.

Расчётное комиссионное вознаграждение за проведение платежей следствие оценило в 286 млн тенге. Организатор заключён под стражу. По санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными. Теперь решение по делу примет суд.

Ранее Shymnews.kz писал о другом крупном деле о финансовых преступлениях — приговоре по пирамиде Asar Baspana, по которому осуждены 17 человек.